比特幣 ATM 一次可轉 200 萬成洗錢破口 法務部已列入國安會議議題

發佈時間 2022/4/18 10:57:16
最後更新 2022/4/18 11:09:35

【沃草】記者朱乃瑩報導

新興的虛擬貨幣交易固然方便快速,但也因國內尚缺乏相關法律規範,成為法律漏洞。中國國民黨立委李貴敏說,民眾去銀行匯款超過 50 萬就會被問東問西,但比特幣的 ATM(比特幣自動櫃員機,又稱 BTM)一次可以匯 200 萬,先不管詐騙問題,單純在洗錢防制方面就已經是缺口。法務部次長蔡碧仲深表同意,並指出,國安會議已經把 BTM 犯罪類型及因應當成議題。

中國國民黨立委李貴敏(攝影/朱乃瑩)

中國國民黨立委李貴敏(攝影/朱乃瑩)

立法院司法法制委員會今(18)日就「司法審訟制度興革,及提升檢警調打擊犯罪能力」進行專題報告,邀請司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥(10時後由次長蔡碧仲代理)、法務部調查局長王俊力、內政部警政署刑事局長黃嘉祿等單位出席。

比特幣 BTM 一次可轉 200 萬成洗錢破口 法務部:已列入國安會議議題

中國國民黨立委曾銘宗指出,目前國內沒有對虛擬資產、數位資產的主管機關,並點名調查局、法務部等單位來建議,應由哪個部會擔任主管機關?曾銘宗指出,金管會與中央銀行都表示,要等大量資產出來,「也就是要等問題大了才要管」。

調查局長王俊力說,虛擬資產是未來偵辦犯罪、防制洗錢方面非常困擾的事,現在就要重視,但目前只能依洗錢相關規範,要求業者向金管會申報,金管會也有相應的規範要求,但未申報的反而無法處理。王俊力進一步指出,虛擬資產有多重特性,如果是當作金融商品,應該是經濟部主管,如果當成交易貨幣,可能是貨幣主管機關,這會涉及政策決定,調查局不便置喙。

曾銘宗提供經濟部、金管會、中央銀行等幾個選項,詢問具體建議。王俊力指出,根據洗錢防制中心的報告,虛擬資產「往虛擬貨幣的走向比較多」,以調查局的職掌會希望避免犯罪。

蔡碧仲則說,經濟部、金管會、中央銀行各有職掌,可以討論「看誰成分多就歸他管」,但絕不是法務部管。

同黨籍立委李貴敏則說,民眾去銀行匯款超過 50 萬就會問東問西,但 BTM(比特幣自動櫃員機)一次可以匯 200 萬,先不管詐騙問題,單純就洗錢防制就已經是缺口。蔡碧仲深表同意,並指出,國安會議已經把 BTM 犯罪類型及因應當成議題。

李貴敏進一步詢問,比特幣等虛擬貨幣,是否算《政治獻金法》規範的經濟利益範疇?蔡碧仲說,如果經濟利益等同現金,「可以核算的應該都算」,林輝煌則說,司法院對此「沒做過研究」,答應研議。

「山寨版法扶」引導民眾給特定律師 法務部批「魚目混珠不得了」將調查

中國國民黨立委費鴻泰指出,由司法院設立的財團法人法律扶助基金會(法扶),免費提供弱勢族群法律服務,角色重要。但民間團體台灣司法改革基金會(司改會)在上(3)月指出,有一個「中華民國法律扶助協會」購買關鍵字廣告,只要民眾搜尋法扶,就會導引到該協會,並轉介給該協會常務理事、律師沈靖家。

中國國民黨立委費鴻泰(攝影/朱乃瑩)

中國國民黨立委費鴻泰(攝影/朱乃瑩)

費鴻泰指出,法扶基金會被該協會濫用,司改會也用「山寨版法扶」稱之。而協會成立於去(2021),卻自稱已服務超過 400 萬件法律案件,是否有可能?法務部次長蔡碧仲直言「不可能」,並說全台檢察官約 1300 人,一年總案量約 50 萬。司法院秘書長林輝煌稍後補充,法扶成立迄今 18 年,扶助一般案件共 59 萬件。

林輝煌表示,民間團體用法律扶助的名稱,會讓弱勢民眾以為是法扶,不管是故意還是其他原因,「我們都不認同。」

費鴻泰認為,沈靖家還是法扶的審查委員,相關機關應該去了解這種濫用行為,是否有違反律師倫理規範。法務部次長蔡碧仲強調,他執業律師 20 年,當年也創立法扶基金會嘉義分會,這個機制對弱勢非常重要,如果有人故意魚目混珠、甚至充任審查委員,或假借審查機會(獲取案源)「這不得了。」

費鴻泰質詢結束後,同黨籍召委陳以信補充說,他剛剛查詢這個網站,發現就在費鴻泰質詢時,經辦成功案件又成長了 100 件,平均每 5 秒就增加一件,司法院與法務部應該立刻調查。

中國國民黨立委林德福堅持「遊民縱火應羈押」、「死刑不執行是要關到老死?」

中國國民黨立委林德福則說,幾天前新北永和區福和橋下有「遊民」縱火,司法系統應該「勇於任事」,將其羈押,「不該因為是遊民就縱放」,並強調如果不羈押,「下次再犯就更嚴重」。

中國國民黨立委林德福(攝影/朱乃瑩)

中國國民黨立委林德福(攝影/朱乃瑩)

林輝煌表示,被告是否羈押,要由法官就個案決定。蔡碧仲則說,如果符合各項要件,檢察官就會向法院聲請羈押,例如評估未來偵查、審理是否能順利、是否有逃亡之虞、犯罪情節等綜合考量。

林德福接著說,根據中正大學犯罪研究中心的民調,民眾對警察維護治安滿意度高達八成,對法官公正審判的滿意度則只有33.1%,「不少家屬認為法院制度替殺人犯找理由開脫」,判決免死的理由包括抄佛經、建廟、課業良好等,都加深民眾對司法不信任。

林輝煌強調,該民調重點是治安滿意度,而法官的職責是公平審判,不僅顧及被害者權益,也要顧及被告防禦權、刑罰比例原則等,且在司法院委託的民調中,一般民眾對法官的信任度高達54.7%,請林德福參考。

林德福進一步指出,有76.3%民眾反對廢除死刑,而目前死刑定讞者中,還有 38 人未執行槍決,「法務部今年施政目標是把這些人關到老死?」

蔡碧仲駁斥,死刑執行要很嚴謹,不能當作施政目標,尤其台灣簽了《兩公約》且國內法化,必須是國際社會的一份子,且 38 件都有依法尋求救濟,有的是憲法法庭審理中,有的是已聲請非常上訴。

林德福續表不滿稱,「法務部要等蔡英文民調下降再執行」、「反正以後就是照公約,判死也不用執行」,表示民眾對此觀感極差。

陳水扁保外就醫能否開記者會?法務部長稱「法律沒規定」:會深入了解

中國國民黨立委陳玉珍關切,前總統陳水扁保外就醫期間,於本(4)月 7日召開國際記者會,但法務部以前是不是曾規定他不能受訪?蔡清祥回應,陳水扁2015年獲保外醫治時,有簽署同意,不接受媒體採訪。陳玉珍追問,不接受媒體採訪,但可以開記者會?

中國國民黨立委陳玉珍,資料照(攝影/朱乃瑩)

中國國民黨立委陳玉珍,資料照(攝影/朱乃瑩)

「他如果認為是言論自由,是不是在原來約束的範圍內,是有一點……」蔡清祥坦言,同意書文字上沒那麼明確,法律上沒有規定,而是當時陳水扁在保外就醫時簽同意。陳玉珍追問,「他可以但他自願不接受採訪?」

蔡清祥回應,「我沒有說可以或不可以」,能否開記者會「也沒有寫」,所以他已經要求矯正署與台中監獄,就個案深入了解。陳玉珍強調,自己不是針對陳水扁,而是希望法律標準一致,人民才會對司法有信心,「如果阿扁可以,以後所有保外就醫被告就可以開記者會喊冤。」

陳玉珍最後詢問蔡清祥對記者會的看法,蔡清祥則說「我們也表示訝異。」